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 13.05.2019/VS

E i n l a d u n g  zur Vertreterversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 32 der Satzung lade ich die gewählten Vertreter/innen der Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG zu der

ordentlichen Vertreterversammlung

am Mittwoch, den 12. Juni 2019, 18.00 Uhr

in das Townhouse

(früher: Katholisches Gesellenhaus - Kolpinghaus –)

Bilker Straße 36 in 40213 Düsseldorf-Altstadt

ein.

 

 

Tagesordnung:

1.  Vorlage des Jahresabschlusses zum 31.12.2018
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung nebst Anhang
und des Lageberichtes).

2.  Bericht über die Prüfung durch den Aufsichtsrat.

3.  Bericht gem. § 59 GenG über die gesetzliche Prüfung gemäß § 53 GenG.

4.  Beratung über:

a)  den Lagebericht des Vorstandes,

b)  den Bericht des Aufsichtsrates,

c)  die gesetzliche Prüfung des Geschäftsjahres 2017 durch den
Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V.,

d)  die Feststellung des Jahresabschlusses 2018
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) unter Billigung der Vorwegzuweisungen,

e)  die Verwendung des Bilanzgewinns,

f)   die Entlastung des Vorstandes,

g)  die Entlastung des Aufsichtsrates.

 

5.  Satzungsänderung

6.  Änderung der Wahlordnung

7.  Wahlen zum Aufsichtsrat

Satzungsgemäß endet die Amtszeit der Herren Gürich, Hoffmüller und Dr. Jülicher. Die Herren haben sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Der Aufsichtsrat schlägt die Wiederwahl der genannten Aufsichtsratsmitglieder vor.

Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden (§ 33 Abs. 6 der Satzung).

Anträge auf Beschlussfassung gemäß § 33 Abs. 4 der Satzung, soweit sie zur Zuständigkeit der Vertreterversammlung gehören (hierzu: § 35 der Satzung), müssen in der von der Satzung im § 33 Abs. 4 festgelegten Form spätestens bis zum 27.05.2019 bei der BWB eingehend in Textform eingereicht werden.

Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) sowie der Lagebericht für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 und die Beschlussvorschläge nebst Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 5. und 6. (einschließlich Synopsen der alten und neuen Satzung und der Wahlordnung) sind beigefügt.

An der Vertreterversammlung können nur die gewählten Vertreter/innen teilnehmen. Ich bitte, die dieser Einladung beigefügte Einlasskarte beim Eintritt in den Versammlungsraum unterschrieben abzugeben.

 

Mit freundlichen Grüßen

Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG

 

                   gez. Brandenberg

       Vorsitzender des Aufsichtsrates

 

 

Anlagen

Einlasskarte

Jahresabschluss und Lagebericht zum 31.12.2018

weitere Anlage genannt

© 2005 BWB Beamten-Wohnungs-Baugenossenschaft eG
 
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